نعمل من أجل هذا البلد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
من منطلق حرص شركة العامري للصرافة على سلامة التعاملات المالية الخاصة بالشركة واستناداً للائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت شركة العامري للصرافة باتخاذ الإجراءات التالية:
إنشاء وحدة متخصصة للامتثال والنظام
تكليف مسؤول وحدة الامتثال ونائبه
وضع القوانين والقيود الخاصة بالشركة من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عمل الترتيبات واللوائح الداخلية بما يضمن سير العمليات المالية بشكل أكثر أماناً
إنشاء مسؤولي ارتباط بوحدة الامتثال الخاصة بالشركة في جميع الفروع
تقوم وحدة الامتثال والنظام في شركة العامري للصرافة بمسؤولية مراقبة سير عمليات التحويل المالية وعمليات المصارفة والعمل على حماية ودائع الجمهور في الشركة، وأيضاً حماية حقوق المساهمين وتحرص الوحدة حرصاً كبيراً على أن يشارك جميع موظفي الشركة في جميع الدورات التي تُقام في البنك المركزي أو المعاهد المتخصصة في المجال المصرفي.
تقوم بإرسال موظفي الشركة إلى هذه الدورات لغرض حصولهم على التدريب المنتظم ويكون لقسم الامتثال متابعة يومية مع وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك المركزي اليمني للتأكد من سلامة الأموال التي تدخل إلى الشركة واتخاذ إجراءات العناية الواجبة وتكون هذه الأموال من مصدر معلوم ويكون هناك ما يثبت صحة هذه الأموال لمنع استخدام نشاطات الشركة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تلتزم شركة العامري للصرافة بتطبيق أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية. نحن ملتزمون بحماية نزاهة النظام المالي ومنع استخدام خدماتنا لأغراض غير مشروعة.
نطبق إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء وفهم طبيعة أنشطتهم المالية. يتطلب ذلك:
نحن نحترم خصوصية عملائنا ونلتزم بحماية معلوماتهم الشخصية. جميع البيانات المجمعة تُستخدم فقط للأغراض المشروعة ووفقاً للقوانين المعمول بها. نحن لا نشارك معلومات العملاء مع أطراف ثالثة إلا عند الضرورة القانونية أو بموافقة العميل.
باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بجميع الشروط والأحكام المعمول بها. نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. يُرجى مراجعة هذه الصفحة بانتظام للاطلاع على أي تحديثات.
إذا كان لديك أي استفسارات أو مخاوف تتعلق بسياسات الامتثال، يرجى التواصل معنا
اتصل بنا